Для нерезидентів

• оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи -резидента та представництва юридичної особи - нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода);
• відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
• за реалізоване власне майно, за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну; 
• одержані в порядку спадкування; 
• повернені надлишково сплачені суми податків і зборів (обов’язкових платежів); 
• відшкодування страхових сум; 
• з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків; 
• кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні; 
• інші кошти відповідно до чинного законодавства.

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів.

Перерахування та видача коштів:

• видача готівкою або платіжних документів; 
• перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України; 
• сплата податків і зборів (обов’язкових платежів); 
• сплата страхових і членських внесків; 
• здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам; 
• перерахування на поточний рахунок іншої фізичної особи; 
• перерахування на власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки; 
• інші перерахування відповідно до чинного законодавства.

Іноземна валюта 

Зарахування коштів:

• валюта, перерахована з-за кордону;
• готівкова валюта, яка ввезена в Україну і зареєстрована митними органами під час в’їзду в Україну. Таке зарахування може бути здійснено до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;
• валюта за платіжними документами, увезена в Україну власником рахунку і зареєстрована митними органами під час в’їзду в Україну;
• готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України; 
• валюта, одержана в Україні як оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України; 
• валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою -нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті; 
• успадковані кошти у валюті; 
• валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків; 
• валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору; 
• валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти; 
• валюта, перерахована в межах України фізичною особою - резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку; 
• інші кошти відповідно до чинного законодавства.

Перерахування та видача коштів:

• перерахування за межі України відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти; 
• виплата готівкою або платіжними документами; 
• перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті; 
• перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи; 
• перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як сплата мита, зборів або застави; 
• перерахування коштів на рахунок резидента як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору; 
• перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);
• продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті; 
• перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов’язкових платежів; 
• інші перерахування відповідно до чинного законодавства.